經(jīng)調(diào)查，商場首次發(fā)生購物卡異常退款情況是在2011年7月，金額是1000元。直至案發(fā)時，兩年間異常退款金額高達600余萬元，操作程序涉及多個收銀員工號。公安機關(guān)通過調(diào)取商場監(jiān)控錄像及相關(guān)財務(wù)記錄，最終將犯罪嫌疑人鎖定為商場原收銀領(lǐng)班胡某，并將已經(jīng)辭職的胡某抓獲。
胡某交代自己利用商場計算機系統(tǒng)漏洞，通過辦理虛假的退款操作，將576萬余元錢款打到自己搜集來的廢棄購物卡內(nèi)，再將購物卡打折賣給“黃牛”，以此獲利400余萬元。
胡某說她發(fā)現(xiàn)辦理購物卡退款業(yè)務(wù)的計算機系統(tǒng)漏洞很偶然。當時她正在給客戶辦理退款業(yè)務(wù)，突然遇到電腦死機，退款業(yè)務(wù)雖然可以正常辦理，但數(shù)據(jù)沒有上傳系統(tǒng)。這種情況不多見，別的收銀員也遇到過類似的情況。不同的是，別的收銀員遇到此種情況會及時上報核銷賬目，而胡某卻動起了靠刪除退款數(shù)據(jù)撈錢的心思。
進入2013年后，她開始瘋狂作案，幾個月間就轉(zhuǎn)出了460余萬元，再通過倒賣給“黃牛”獲利340余萬元。胡某以為誰也不會發(fā)現(xiàn)她的行為，竟然用侵占來的錢在郊區(qū)購置了3套房產(chǎn)。警方同時查明，胡某還曾伙同聶某共同侵占百貨公司錢款總計29萬余元，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人胡某、聶某二人因職務(wù)侵占罪，分別被判處有期徒刑9年6個月和有期徒刑5年。
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